10 / del 2 al 8 de mayo de 1997
FORO
Daniel León Rivera
Previo al encuentro Clinton-Zedillo
México hacia la re-certificación
* El pasado 14 de marzo, FORO publicó que la administración del presidente Zedillo para encararía el reto del narcotráfico; con la desaparición del INCD, entre otras medidas, anunciada apenas en la semana por el titular de la PGR, Jorge Madraza Cuéllar
TIJUANA. BC.- La administración del presidente Ernesto Zedillo Ronce de León anunció al inicio de esta semana una acción que tendría un doble resultado positivo: la desaparición del Instituto Nacional del Combate a las Drogas (INCD). creado en el sexenio anterior como un cuerpo élite para afrontar el reto del narcotráfico, pero que en la práctica sirvió para proteger los intereses del cx-prcsidcntc.
Al principio de la semana, el Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuellar, anunció que el INCD (cuyo titular Jesús Gutierrez Rebollo fue detenido por proteger narcotraficantcs) desaparecerá para dar lugar a un cuerpo especial de agentes del ministerio público con preparación militar.
Esa medida, previo a la visita del presidente de Estados Unidos- Bill Clinton a nuestro país, no es más que una muestra de voluntad por parte de la administración de Ernesto Zedillo para que México se mantenga como un país aliado de América, en el combate al narcotráfico y a la vez busca recuperar credibilidad entre los mexicanos en la institución encargada de combatir al narcotráfico en nuestro país.
Como se recordará en marzo pasado, el Congreso de Estados Unidos “concedió" un plazo de 90 días, para que México diera muestras de qüc es un eficiente aliado para combatir al narcotráfico en el trampolín (México) y evitar que la droga llegue a la “alborea" (Estados Unidos) que representan 40 millones de consumidores de drogas.
En esa ocasión. FORO publicó el artículo “Zedillo encara el reto del narco", en base a un artículo de la revista "TIME" y de declaraciones de funcionarios de alto nivel
GRUPO 21 DE TIJUANA
Nos es grato Informar que el próximo Lunes 5 de mayo de 1997, en el restaurante “La Escondida”, a las 8:00 A.M., en nuestra Sesión Ordinaria estarán como Invitados de Honor, los Candidatos a Diputados Federales:
CARMEN LOPEZ SEGURA ELIGIO VALENCIA ROQUE Y JOSE LUIS NORIEGA
Expondrán el tema: PLATAFORMA POLITICA
Atentamente,
José Alfonso Sánchez Ortiz César Rodríguez García , Coordinador	Secretario
en México, entre los que destacan el secretario de gobernación. Emilio Chauyffct Chcmor. el titular de la PGR. Jorge Madrazo y el entonces coordinador de la fracción priísta en el Congreso de la Unión. Humberto Roque Villanueva.
En aquella ocasión se anticipó que México crearía una “élite militar antinarco con asesoría de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Agencia Antinarcóticos norteamericana (DEA)", algo que todavía no está bien definido.
La decisión viene después del escándalo internacional que afectó a la imagen del glorioso ejército mexicano por la participación del General Gutiérrez Rebollo en actividades de protección al narcotráfico.
Uno de los beneficios que traerá esa medida, en el orden internacional, es el evitar un desastre diplomático al presidente Zedillo, ya que los embates contra México en el Congreso Norteamericano estaban a punto de arreciar, ya que ha transcurrido la mitad del periodo “concedido" por los congresistas para lograr los cambios que generen confianza en el combate al narcotráfico.
Al interior del país, esta medida, significa un paso importante para superar lo que el titular de la PGR, Madrazo Cuéllar, llamó “la peor crisis oficial en la historia del México moderno".
Además, desde el domingo 23 de febrero, el propio presidente mexicano Ernesto Zedillo Ronce de León, —en un mensaje televisado— había anunciado “medidas nunca antes vistas aquí", y es apenas en esta semana que se concretan, para combatir el cáncer del tráfico de estupefacientes.
El ATAQUE A LA LAVANDERIA DEL ORO
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación las reglas generales que regirán para casas de bolsa, especialistas bursátiles, instituciones de crédito y organizaciones auxiliares de crédito tendentes a evitar operaciones de “lavado de dinero" en México.
Se establecerán medidas concretas y estrictas de identificación y conocimiento del cliente, previamente a la realización de fas operaciones superiores a 10 mil dólares, tales como la apertura de un expediente del titular y cotitulares, en el caso de personas físicas. Para el caso de personas morales deberá presentarse documentación que acredite la existencia legal del grupo.
En el caso de extranjeros, tendrán que presentar su pasaporte o documento que acredite su estancia legal en el país, señaló Hacienda en sus disposiciones generales a que se refiere el artículo 52 bis-3 del mercado de valores, las disposiciones generales del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Cré
dito, y el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito con relación a casas de cambio.
Los intermediarios financieros no tendrán la obligación de identificar a sus clientes o terceros, cuando las operaciones a realizar no excedan de 10 mil dólares estadunidenses.
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La SHCP estableció que las entidades financieras de referencia deben elaborar manuales de operación autorizados por la Procuraduría Fiscal de la Federación, los cuales contendrán los criterios y bases para considerar las operaciones como sospechosas.
Los criterios para calificar como operación sospechosa son: las condiciones de cada uno de los clientes; los montos de operación que normalmente realizan, y los usos y practicas comerciales, mercantiles y bursátiles que privan en la plaza en que operen.
La Procuraduría Fiscal no aprobará los manuales que no se apeguen a los sanos usos y prácticas bursátiles y mercantiles, advirtió Hacienda.
Estos intermediarios financieros deben
reportar trimestralmente a la Procuraduría Fiscal, por conduelo de la Comisión Nacional Banearia y de Valores (CNBV), a más tardar 20 días hábiles después del cierre de operaciones del último mes. el formato especial de reportes de operaciones “relevantes".
Si una misma operación es considerada como “relevante y sospechosa", debe ser incluida en el reporte de operaciones sospechosas; las copias de los reportes y los documentos relativos a la identificación de la operación se conservarán por un periodo no menor a cinco-años, señaló la dependencia.
Tanto los funcionarios de la SHCP, CNBV, así como empleados, funcionarios y miembros de los consejos de administra
ción, comisarios y auditores externos de casas de bolsa, instituciones financieras e intermediarios bursátiles deberán mantener “absoluta reserva" respecto a los reportes, absteniéndose de dar cualquier información, que no sea a las autoridades competentes.
La Secretaría de Hacienda estipuló que las faltas de cumplimiento o el cumplimiento parcial o extemporáneo a lo dispuesto en estos reglamentos, serán sancionados conforme a los términos del artículo 51 y 52 Bis de la Ley del Mercado de Valores, el artículo 108 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Las disposiciones previstas entrarán en vigor el 2 de mayo de 1997. La presentación de reportes el 1 de enero de 1998, una vez que queden registrados y autorizados los manuales de operación.
Por lo que se refiere a las disposiciones del artículo 115 constitucional, la SHCP indicó que las instituciones deben presentar a la Procuraduría Fiscal, por conducto de la CNBV, los manuales en un plazo no mayor al 31 de diciembre de 1997.